【中玻網(wǎng)】經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證代碼：002613 經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證簡稱：北玻股份 公告編號：2012026

洛陽北方玻璃技術(shù)股份有限公司關(guān)于2011年年度股東大會決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更議案情況發(fā)生。

2、2012年4月20日公司召開第四屆董事會第十一次會議審議通過了公司控股股東高學(xué)明先生（帶有本公司54.92%股份）提出的關(guān)于修改公司章程部分條款的臨時提案，作出了關(guān)于增加2011年年度股東大會臨時提案的決議，于2012年4月23日在《中國經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證日報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證時報(bào)》、《上海經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上刊登了關(guān)于召開2011年年度股東大會的補(bǔ)充通知。

一、會議召開情況

1、召開時間：2012年5月10日（星期四）上午10:00

2、召開地點(diǎn)：洛陽北玻公司三樓會議室

3、召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票的方式

4、召集人：公司董事會

5、主持人：董事長高學(xué)明先生

6、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位股份公司憑證上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、會議的出席情況：

出席本次股東大會的股東（代理人）共44人，代表股份180,436,429股，占公司所有表決權(quán)總股份267,000,000的67.6%。

公司董事、監(jiān)事、高等管理人員、律師出席或列席了本次會議。

三、議案審議情況

本次股東大會以記名投票的表決方式。審議通過了如下決議：

1、審議通過了《2011年度董事會工作報(bào)告》

表決結(jié)果：同意180,436,429股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的高標(biāo)準(zhǔn)，反對0股，棄權(quán)0股。

單獨(dú)董事向股東大會進(jìn)行述職。

2、審議通過了《2011年度監(jiān)事會工作報(bào)告》

表決結(jié)果：同意180,436,429股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的高標(biāo)準(zhǔn)，反對0股，棄權(quán)0股。

3、審議通過了《2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

表決結(jié)果：同意180,436,429股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的高標(biāo)準(zhǔn)，反對0股，棄權(quán)0股。

4、審議通過了《2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

表決結(jié)果：同意180,436,429股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的高標(biāo)準(zhǔn)，反對0股，棄權(quán)0股。

5、審議通過了《2011年度利潤分配方案的議案》

表決結(jié)果：同意180,436,429股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的高標(biāo)準(zhǔn)，反對0股，棄權(quán)0股。

6、審議通過了《2011年度報(bào)告及摘要》

表決結(jié)果：同意180,436,429股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的高標(biāo)準(zhǔn)，反對0股，棄權(quán)0股。

7、審議通過了《關(guān)于籌集資金存放與使用專項(xiàng)報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：同意180,436,429股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的高標(biāo)準(zhǔn)，反對0股，棄權(quán)0股。

8、審議通過了《關(guān)于確定董事、監(jiān)事津貼實(shí)施方案的議案》

表決結(jié)果：同意180,436,429股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的高標(biāo)準(zhǔn)，反對0股，棄權(quán)0股。

9、審議通過了《內(nèi)部控制自我評價報(bào)告》

表決結(jié)果：同意180,436,429股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的高標(biāo)準(zhǔn)，反對0股，棄權(quán)0股。

10、審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事會成員的議案》

表決結(jié)果：同意180,436,429股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的高標(biāo)準(zhǔn)，反對0股，棄權(quán)0股。

11、審議通過了《關(guān)于變更部分籌集資金項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的議案》

表決結(jié)果：同意180,436,429股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的高標(biāo)準(zhǔn)，反對0股，棄權(quán)0股。

12、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

表決結(jié)果：同意180,436,429股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的高標(biāo)準(zhǔn)，反對0股，棄權(quán)0股。

13、審議通過了《關(guān)于修訂公司章程部分條款的議案》

表決結(jié)果：同意180,436,429股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的高標(biāo)準(zhǔn)，反對0股，棄權(quán)0股。

四、律師見證情況

律師事務(wù)所名稱：北京市通商律師事務(wù)所

律師：魏 曉、趙 鑫

結(jié)論性意見：公司2011年年度股東大會會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；上述會議的表決結(jié)果合法有效。

特此公告

洛陽北方玻璃技術(shù)股份有限公司

董事會

2012年5月11日